1. Copy Trade là gì ?
Trên thực tế, giao dịch sao chép trong thị trường crypto là một cách để bạn có thể theo dõi và sao chép giao dịch của các nhà đầu tư có kinh nghiệm. Đây được coi là một phương pháp phổ biến giúp những người mới hoặc những người không có thời gian để theo dõi thị trường liên tục, vẫn có thể tham gia và tìm kiếm cơ hội sinh lời. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện giao dịch sao chép tiền điện tử:
Giao dịch sao chép thủ công: Đây là phương pháp mà bạn tự áp dụng các mẹo hoặc lời khuyên từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm khác. Thông tin này có thể được tìm thấy trên các mạng xã hội như Facebook, Telegram, X và nhiều nơi khác. Sau đó, bạn sẽ nghiên cứu và tự đánh giá tiềm năng trước khi thực hiện các giao dịch.
Giao dịch sao chép tự động: Bằng cách sử dụng các sàn giao dịch hàng đầu như MEXC, Binance, Bybit…, bạn có thể lựa chọn nhà giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình. Sau đó, xem xét các yếu tố quan trọng như tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư, lịch sử giao dịch và chiến lược mà họ áp dụng. Khi đã chọn nhà giao dịch để sao chép, mọi giao dịch mà họ thực hiện sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của bạn, với số tiền tương ứng tỉ lệ với khoản đầu tư bạn đã định sẵn.
Nếu nhà giao dịch mà bạn sao chép đạt được lợi nhuận, bạn sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy số tiền của bạn tăng lên. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, nếu họ gặp thua lỗ, tài khoản của bạn cũng sẽ giảm theo. Giao dịch sao chép mang lại cơ hội để học hỏi từ các nhà đầu tư kinh nghiệm, nhưng bạn phải luôn nhận thức rõ về những rủi ro đi kèm.
2. Thành phần của những giao dịch sao chép Copy Trade trong thị trường Crypto
Master/Lead Trader: Những nhà giao dịch dẫn đầu, cho phép người khác sao chép chiến lược giao dịch của họ. Họ nhận hoa hồng từ số tiền giao dịch của người sao chép, thường khoảng 8-15% mỗi giao dịch. Một số lead trader cũng xây dựng cộng đồng của riêng họ.
Người sao chép (Follower): Những người chọn lựa tài khoản để sao chép, quyết định số vốn đầu tư và theo dõi các giao dịch sao chép của họ. Họ cũng là nguồn thu nhập hoa hồng cho lead trader.
Sàn giao dịch tập trung (CEX): Đây là nền tảng chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ copy trading, là cầu nối giữa người sao chép và lead trader.
3. Cơ chế hoạt động của giao dịch sao chép
Giao dịch sao chép hoạt động theo cách khá đơn giản và thuận tiện, cho phép bạn tự động sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư khác.
Chọn Nhà Giao Dịch (Lead Trader): Đầu tiên, bạn cần lựa chọn một nhà giao dịch mà bạn muốn sao chép giao dịch. Các sàn giao dịch thường cung cấp thông tin chi tiết về các lead trader như: tỷ lệ lợi nhuận, phong cách giao dịch, mức độ rủi ro và nhiều thông tin khác để giúp bạn quyết định.
Thiết Lập Sao Chép Giao Dịch: Sau khi chọn được nhà giao dịch (Lead trader ), bạn sẽ thiết lập mức độ sao chép. Cụ thể, sẽ có bao nhiêu % số tiền trong tài khoản của bạn sẽ được dùng để sao chép giao dịch của họ. Bạn có thể điều chỉnh để sao chép toàn bộ hoặc một phần nhất định của mỗi giao dịch mà họ thực hiện.
Tự Động Sao Chép Giao Dịch: Khi nhà giao dịch mà bạn chọn thực hiện một giao dịch, giao dịch đó sẽ được tự động sao chép vào tài khoản của bạn theo tỷ lệ đã thiết lập. Nếu họ mua hoặc bán một loại tài sản, tài khoản của bạn cũng sẽ mua hoặc bán tỷ lệ tương ứng của loại tài sản đó.
Theo Dõi và Điều Chỉnh: Bạn có thể theo dõi hiệu suất của các giao dịch sao chép và điều chỉnh cài đặt sao chép khi cần thiết. Nếu bạn không hài lòng với kết quả hoặc muốn thay đổi nhà giao dịch bạn đang sao chép, bạn có thể dễ dàng thực hiện bất cứ lúc nào.
4. TOP 5 sàn giao dịch copy trading hàng đầu
4.1 Binance – Nền tảng giao dịch tốt nhất cho người mới bắt đầu
Binance Futures vừa cho ra mắt tính năng mới – copy trade (sao chép giao dịch) dành riêng cho Futures Trading (hợp đồng tương lai) tại Việt Nam. Tính năng này, sẽ mở ra cơ hội học hỏi, kiếm lợi nhuận cho những nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm ngay trên sàn Binance. Đây cũng là cơ hội không thể bỏ qua cho các lead trader có thể kiếm tiền bằng chuyên môn, kỹ năng giao dịch của mình với nguồn thu nhập đến từ lợi nhuận và chiết khấu hoa hồng.
Với người mới tham gia, việc chọn được một lead trader mà bạn tin tưởng, phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn là yếu tố tiên quyết, hãy xem xét kỹ dựa trên những đánh giá về hiệu suất, số lượng người theo dõi, những đánh giá tích cực từ cộng đồng…Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt sao chép theo ý muốn của mình, phù hợp với mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận.
Với Binance, bạn có hai lựa chọn khi sao chép giao dịch: sao chép với một số tiền cố định (đặt số tiền cố định cho mỗi giao dịch) hoặc sao chép theo tỷ lệ cố định ( đặt tổng số tiền đầu tư của danh mục đầu tư, hệ thống sẽ sao chép giao dịch theo tỷ lệ dựa trên số tiền đã nhập). Trong cả hai trường hợp, bạn hoàn toàn kiểm soát về số tiền bạn muốn đầu tư và mức độ rủi ro bạn có thể đánh đổi.
Ưu điểm của Binance:
- Phí giao dịch cạnh tranh: Bạn chỉ cần trả 0.1% cho các giao dịch spot và từ 0.02% đến 0.06% cho các giao dịch futures trên Binance. Những mức phí này rất cạnh tranh, giúp bạn tiết kiệm được chi phí giao dịch, đặc biệt là với người mới
- Đa dạng các đồng coin: Binance hỗ trợ giao dịch hơn 400 đồng tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả các đồng phổ biến như Bitcoin, Ethereum …
- Đa dạng dịch vụ: Với Binance, ngoài giao dịch bạn còn có thể trải nghiệm thêm các dịch vụ và sản phẩm khác như giao dịch ký quỹ, stacking, launchpad, saving….
- Khối lượng giao dịch và thanh khoản top đầu: Binance là sàn giao dịch có khối lượng giao dịch và thanh khoản cao nhất trong các sàn giao dịch điện tử hiện nay, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh còn lại.
Nhược điểm của Binance:
- Liên quan đến pháp lý: Cuối năm 2023 đầu năm 2024 Binance liên tiếp gặp phải các vấn đề về pháp lý, kiện tụng, khiến thị phần giảm sút, tuy nhiên hiện tại Binance đã vượt qua và khẳng định vị thế của mình bỏ xa các đối thủ còn lại
- Tính năng sao chép giao dịch mới và chưa phổ biến: Mặc dù nền tảng sao chép giao dịch của Binance ra mắt vào tháng 10 năm 2023 tuy nhiên vẫn cần thời gian để trở nên phổ biến và đáng tin cậy như các nền tảng khác.
4.2 MEXC: Nền tảng hỗ trợ sao chép giao dịch miễn phí hàng đầu
MEXC là một nền tảng giao dịch tiền điện tử không tính phí. Sàn giao dịch này cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau, bao gồm: giao dịch giao ngay (spot), hợp đồng tương lai (futures), giao dịch ký quỹ,… và giao dịch sao chép ( copy trading). Tính năng sao chép giao dịch của MEXC giúp mọi thứ trở nên đơn giản và tiện lợi, người dùng có thể được “mục sở thị” các đường bước của những nhà giao dịch chuyên nghiệp (Lead trader) và tự động sao chép nó vào tài khoản giao dịch của mình
Khi tham gia giao dịch trên MEXC, Lead trader có thể nhận được đến 15% lợi nhuận của những người theo dõi và ngược lại, những người theo dõi có thể nhận được mức lợi nhuận tương đương. Phần lợi nhuận được lấy từ số dư tài khoản của người theo dõi sau mỗi giao dịch thành công.
MEXC cung cấp đầy đủ các thông tin về hiệu suất giao dịch hay chiến lược của các Lead trader dựa trên việc xếp hạng các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như: ROI trong 7 ngày, tổng ROI, tỷ lệ thắng và số lượng người theo dõi
Để bắt đầu tính năng sao chép giao dịch trên MEXC, bạn cần nạp đủ tiền vào tài khoản, truy cập vào trang giao dịch sao chép, chọn một lead trader phù hợp và thiết lập các cài đặt sao chép giao dịch: số tiền giao dịch, chế độ sao chép giao dịch, đòn bẩy, tỷ lệ lấy lợi nhuận, tỷ lệ dừng lỗ…
Ưu điểm của sàn MEXC
- Nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm: MEXC có hơn 1500 nhà giao dịch “lão làng” tham gia, cho phép bạn theo dõi và sao chép mọi chiến lược của họ.
- Nhiều lựa chọn giao dịch: Ngoài giao dịch cơ bản, MEXC cung cấp đa dạng các tùy chọn khác như giao dịch spot, margin, futures, đòn bẩy,…
- Tốc độ xử lý nhanh chóng: Sàn giao dịch này có khả năng xử lý 1.4 triệu lệnh/giây, đảm bảo tốc độ và độ tin cậy cao.
- Phí giao dịch thấp: MEXC có mức phí giao dịch cạnh tranh, 0% cho các giao dịch spot và futures, 0.01% cho các lệnh taker thực hiện trong giao dịch tương lai (Futures)
- An toàn bảo mật- hỗ trợ 24/7: Sàn giao dịch này được trang bị công nghệ bảo mật chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương pháp bảo mật như ví lạnh, đa chữ ký và chống DDoS. Bên cạnh đó là đội ngũ support tận tâm, hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7
Nhược điểm của MEXC
- Chiết khấu cho Lead trader cao: Đây cũng chính là lý do giúp sàn giao dịch này thu hút được nhiều Lead trader tham gia, tuy nhiên với mức chiết khấu cao sẽ gây nên những hạn chế nhất định đối với những nhà đầu tư mới
- Không hỗ trợ rút tiền vào tài khoản ngân hàng: Hiện tại, MEXC không cho phép rút tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Điều này cũng gây ra không ít bất tiện cho người dùng
Đọc thêm: Sàn MEXC là gì ? Cẩm nang giao dịch sàn MEXC từ A-Z
4.3 OKX – Nền tảng tốt nhất cho các Copy Trading có volume lớn
OKX là một nền tảng sao chép giao dịch tiền điện tử tiếp theo mà bạn nên thử. Tương tự như các sàn giao dịch khác trong danh sách này, OKX cung cấp cho bạn hai lựa chọn: sao chép những giao dịch thành công của các nhà đầu tư khác hoặc chia sẻ các giao dịch của mình với người khác để kiếm tiền.
Trên OKX, có hai loại sao chép giao dịch: hợp đồng sao chép – contract copy trading (hợp đồng vĩnh viễn hoặc hợp đồng tương lai) và giao dịch sao chép spot. Với hợp đồng sao chép, bạn có thể tùy chỉnh tỉ lệ sao chép, chế độ ký quỹ, đòn bẩy và vị thế tối đa cho mỗi giao dịch.
Sao chép spot sử dụng các giao dịch mua bán cơ bản. Bạn có thể kiểm tra, phân tích hiệu suất, chiến lược hay lịch sử giao dịch của Lead trader trước khi tiến hành sao chép. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự mình thiết lập các tiêu chí ưu tiên và giới hạn cho các giao dịch của mình.
Ưu đãi đặc biệt : Bạn có thể xem Cẩm nang sử dụng sàn OKX để được giảm 10% phí giao dịch.
Sàn giao dịch này cũng được đánh giá là thích hợp cho những người muốn thực hiện những giao dịch sao chép với volume lớn. Lý do chính là nhờ sự thanh khoản cao mà nền tảng này cung cấp. Với số lượng người dùng đông đảo và các giao dịch diễn ra liên tục mỗi giây, người dùng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch lớn mà không gặp khó khăn. Bên cạnh đó, sàn cũng cung cấp một loạt các công cụ và tính năng giao dịch đa dạng, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp nhất với chiến lược của họ.
Việc trở thành một trader trên sàn giao dịch OKX có thể giúp bạn kiếm được nguồn thu nhập thụ động lý tưởng. Hiện nay, một lead trader có thể kiếm được 10% lợi nhuận từ mỗi người theo dõi, cộng thêm 2% từ OKX.
Ưu điểm của sàn OKX:
- Phí giao dịch thấp: OKX chỉ tính 0.1% cho mỗi giao dịch, phí này sẽ còn giảm thêm khi bạn giao dịch đồng OKB của sàn
- Lợi nhuận cao từ việc stake coin: Bạn có thể kiếm lợi nhuận lên đến hơn 100% mỗi năm bằng cách stake một số loại coin/token
- Dễ dàng mua coin: Bạn có thể mua coin/token dễ dàng bằng thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc Apple Pay.
- Đa dạng hình thức giao dịch: OKX cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch, từ giao dịch spot đến giao dịch hợp đồng tương lai, giao dịch ký quỹ, cho vay, đào coin và nhiều hơn nữa.
Nhược điểm của sàn OKX
- Một số đồng coin/token có thể gặp vấn đề về thanh khoản: Một số đồng coin/token trên OKX có thể có khối lượng giao dịch thấp và gặp vấn đề về thanh khoản, điều này có thể ảnh hưởng đến việc mua bán của bạn.
4.4 Bybit – Nền tảng sao chép giao dịch tối ưu nhất
Bybit là một nền tảng tiếp theo mà bạn có thể theo dõi và sao chép chiến lược giao dịch của những nhà giao dịch hàng đầu trên thế giới một cách tự động. Với thiết kế giao diện đơn giản, tối ưu và đầy đủ các hình thức giao dịch từ cơ bản đến nâng cao, Bybit nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tăng trưởng vượt bậc về số lượng người mới tham gia trong những năm trở lại đây
Ưu đãi đặc biệt : Bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Bybit để được giảm 20% phí giao dịch
Với tính năng sao chép giao dịch trên Bybit, bạn có thể trở thành lead trader chia sẻ giao dịch của mình và kiếm tiền bằng cách truy cập trực tiếp vào nền tảng này thông qua trang web của Bybit hoặc ứng dụng di động “Top Master Traders”. Cùng tham gia để học hỏi, tìm kiếm cơ hội sinh lời từ việc sao chép giao dịch của những Lead trader khác, với hơn 31,944 nhà giao dịch kinh nghiệm và hơn 890 loại coin/token được hỗ trợ
Ưu điểm của Bybit:
- Đa dạng sản phẩm giao dịch: Bybit cung cấp đa dạng, đầy đủ các tính năng giao dịch cho phép người dùng có thể thực hiện các giao dịch một cách linh hoạt và hiệu quả
- Hệ thống khớp lệnh nhanh và đáng tin cậy: Bybit có một hệ thống khớp lệnh nhanh chóng và đáng tin cậy, có thể xử lý đến 100,000 giao dịch mỗi giây.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Nền tảng này cung cấp một giao diện thân thiện, dễ dùng cho cả Android và iOS, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và thực hiện các giao dịch.
Nhược điểm của Bybit:
- Không hỗ trợ rút tiền qua tài khoản ngân hàng: Tương tự như MEXC, Bybit không hỗ trợ rút tiền vào tài khoản ngân hàng, điều này gây nên không ít bất tiện cho người dùng
4.5 Bitget – Ứng dụng sao chép giao dịch hàng đầu cho Altcoins
Bitget nổi tiếng là một trong những nền tảng sao chép giao dịch hàng đầu cho Altcoins và điều này không phải là ngẫu nhiên. Với hàng loạt các tính năng hỗ trợ giao dịch hấp dẫn cùng với cam kết “Liên tục đổi mới” từ phía nhà sáng lập đã giúp Bitget xác lập được vị thế của mình, thành công thu hút sự chú ý từ đông đảo các nhà giao dịch mới và các nhà đầu tư có kinh nghiệm.
Ưu đãi đặc biệt : Bạn có thể đăng ký tài khoản sàn Bitget để được giảm 20% phí giao dịch
Bitget gọi tính năng sao chép giao dịch của mình là “One-Click Copy Trade”. Chỉ cần một cú click chuột bạn có thể sao chép toàn bộ chiến lược giao dịch của trader chuyên nghiệp vào tài khoản của mình. Nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi
Không chỉ được biết đến qua tính năng sao chép giao dịch với hơn 550+ cặp giao dịch, Bitget còn là nền tảng lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư vào các đồng Altcoins. Tính năng này không chỉ mở ra cơ hội kiếm tiền thụ động mà còn phản ánh cam kết của Bitget đối với sự đa dạng và tiềm năng phát triển của cộng đồng crypto trong tương lai.
Ưu điểm của Bitget:
- Giao dịch sao chép nhanh chóng, dễ dàng: Bitget thành công trong việc mang lại trải nghiệm mượt mà và dễ hiểu cho người dùng khi thực hiện tính năng sao chép giao dịch. Điều này rất thích hợp cho người mới, những người chưa có nhiều kinh nghiệm khi tham gia thị trường
- Phí giao dịch thấp: Bitget không tính phí giao dịch cao, giúp nhà đầu tư giữ lại phần lớn lợi nhuận của họ, phù hợp với người dùng có vốn ít khi mới bắt đầu
- Tính năng chuyên nghiệp: Sàn có những tính năng giao dịch chuyên nghiệp, đặc biệt dành cho altcoins giúp cung cấp trải nghiệm giao dịch linh hoạt và đầy đủ.
Nhược điểm của Bitget:
- Độ phủ chưa cao : Bitget có thể không được biết đến rộng rãi như một số sàn giao dịch lớn khác như Binance, OKX,…. Tuy nhiên, điều này không làm giảm giá trị của nó đối với các nhà đầu tư khi tìm kiếm nền tảng giao dịch đáng tin cậy, hiệu quả và an toàn
5. Tổng kết
Tóm lại, giao dịch sao chép tiền điện tử – Copy Trade là một giải pháp đơn giản để các nhà đầu tư tham gia vào thị trường tiền mã hoá, ngay cả khi họ không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này. Các nền tảng này cho phép bạn theo dõi và tự động sao chép chiến lược của các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn.
Như mình đã đề cập ở trên, có nhiều nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử tốt như MEXC, Bitget, Bybit, OKX, Binance,… Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phải nghiên cứu kỹ lưỡng và chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận đánh mất khi có rủi ro xảy ra, để tránh những tổn thất không đáng có khi bạn thực hiện tính năng giao dịch này
Miễn trừ trách nhiệm: 5Money khuyến cáo người đọc phải trang bị kiến thức sâu sắc về thị trường Crypto trước khi tham gia đầu tư. Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên tài chính, 5Money không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn.
Tham gia Cộng đồng 5 Phút Crypto để thảo luận về kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nhé!
